Cronaca

Frode sul commercio di oro e argento

Cinque denunciati, 8 milioni sequestrati dalla GdF

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina ha sequestrato 8 milioni di euro ad una società attiva nel commercio di metalli preziosi e accusata di avere evaso le tasse mediante false fatture per un valore di 33 milioni!  Il provvedimento è stato emesso dal Gip su delega della Procura messinese e dopo un’articolata attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. L’azienda e il suo rappresentante legale usavano fornitori privi di reale capacità produttiva e organizzativa a cui davano copertura contabile con fatture per operazioni inesistenti. In questo modo si facevano passare tantissime operazioni di approvvigionamento di argento e oro di illecita provenienza e bypassando i canali ufficiali. Le indagini fiscali hanno portato, oltre all’ingente sequestro, alla denuncia di cinque soggetti per le ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false.