Catania
GDF smaschera sistema fraudolento, 4 misure cautelari
Disposto sequestro delle quote di 4 società e e disponibilità per 6 milioni di Euro
Un sistema fraudolento attuato da imprenditori cinesi aiutati da un commercialista catanese e dal figlio per sottrarsi al pagamento delle imposte accompagnata da una distrazione di merce per oltre 2,5 milioni di Euro. E’ quanto scoperto dai Finanzieri del Comando provinciale di Catania, nell’ambito di attività coordinate dalla Procura locale, che hanno portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di quattro persone indiziate di bancarotta fraudolenta, sottrazione al pagamento delle imposte e antiriciclaggio.
L’azione delle fiamme gialle è stata avviata da accertamenti nei confronti di una società e di una ditta individuale attive nel catanese nel settore dell’abbigliamento e di vario genere entrambe poste in liquidazione giudiziale a seguito di debiti all’Erario di circa 10 milioni di Euro. Per sottrarsi al pagamento è stato attuato un piano preordinato allo svuotamento delle due imprese a favore di altre appositamente create. In uno dei due casi, sarebbe stato trasferito il ramo d’azienda ad un valore inferiore (100.000 Euro di cui sono 30.000 incassati) rispetto a quello di mercato di circa 1.5 milioni di Euro; tutto in mano allo stesso amministratore d’azienda. Stessa manovra poi replicata con l’altra società attraverso la stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda. Il risultato sarebbe stata una sistematica omissione del pagamento delle imposte con distrazione di merce per oltre 2,5 milioni di Euro. Gli imprenditori sarebbero stati aiutati da due consulenti catanesi. Alla luce degli elementi acquisti il Gip tribunale etneo ha disposto l’interdizione dall’attività per i due professionisti catanesi e per i due imprenditori cinesi. Disposto il sequestro preventivo fino ad un ammontare di 900 mila Euro e il sequestro impeditivo delle quote di 4 società e degli interi compendi delle due ditte: le sei aziende sono state affidate ad un amministratore giudiziario.