Cronaca

Operazione “Golden Tree”, smantellata banca abusiva

Operazione in tutta Italia

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno scoperto un presunto istituto bancario parallelo e abusivo, basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone in tutta Italia.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona, l’organizzazione offriva conti correnti esteri, prestiti e investimenti ad alto rendimento, operando dietro la copertura di una finta “community”. In realtà, i guadagni promessi venivano pagati con i soldi dei nuovi investitori.

Il meccanismo, diffuso in numerose province italiane, tra cui Palermo,, si alimentava tramite passaparola e social network, trasformando gli stessi investitori in promotori. Quando le richieste di rimborso hanno superato i nuovi ingressi, il sistema è crollato.

Nell’operazione “Golden Tree” sono state applicate misure cautelari personali, sequestrati 15 conti correnti in Italia e Polonia e oscurata la piattaforma online utilizzata per la frode. Quattro persone sono state denunciate per abusivismo finanziario, truffa e autoriciclaggio.