Cronaca

Scoperta ingente frode su crediti per il Mezzogiorno

Tra le città del sud coinvolte anche Siracusa

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno scoperto un’ingente frode fiscale da 3 milioni di Euro. Diverse le città del mezzogiorno coinvolte tra cui Siracusa. Si tratta di un vero e proprio sistema illegale per ottenere crediti d’imposta tramite corsi di formazione fantasma con sedi fittizie.

In particolare, le attività investigative, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Lodi, si sono concentrate sul corretto utilizzo delle agevolazioni previste dalla legge di Stabilità del 2016, che ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture nel sud Italia (nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) e sulle spese di formazione del personale dipendente.

Sono state quindi individuate 2 società lodigiane aventi il medesimo rappresentante legale, che hanno richiesto, nelle annualità dal 2021 al 2024, la fruizione di crediti d’imposta per oltre 1,2 milioni di euro per acquisto di beni strumentali da destinare a sedi produttive ubicate nelle province di Siracusa e Cagliari e ulteriori 150.000 euro per spese di “formazione” del personale dipendente.

Le indagini e i sopralluoghi eseguiti presso i siti produttivi del mezzogiorno, oggetto delle agevolazioni fiscali, hanno fatto emergere la loro totale inesistenza.

Il rappresentante legale è stato pertanto segnalato alla Procura della Repubblica di Lodi per il reato di truffa aggravata mentre le due società sono state deferite per “responsabilità amministrativa dell’ente”.

Il G.I.P. del Tribunale di Lodi ha emesso un’ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare Personale e Reale di tipo interdittivo nei confronti di n. 3 soggetti (una persona fisica e due soggetti giuridici) e disposto il sequestro preventivo per un ammontare pari ad 1,2 milioni di euro ed un ulteriore sequestro impeditivo di crediti presenti nel cassetto fiscale, pari a euro 567.000.