Economia

Antiriciclaggio, prevenzione, controlli e responsabilità

Si è discusso di prevenzione, controlli e responsabilità tra professionisti, Guardia di Finanza e giustizia penale

Prevenzione, controlli e responsabilità nella lotta al riciclaggio di denaro. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Antiriciclaggio: prevenzione, controlli e responsabilità”, organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa e svoltosi martedì 10 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, nella Sala conferenze Giovanni Di Blasi, nella sede di via N. Martoglio 5.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e di confronto istituzionale tra i professionisti del settore, la Guardia di Finanza e il mondo della giustizia penale, su una materia che richiede un aggiornamento costante e una particolare attenzione agli obblighi previsti dalla normativa.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Ragusa, Michelangelo Aurnia, che ha introdotto gli argomenti del seminario, soffermandosi sull’importanza della conformità normativa e sulla tutela della categoria professionale. La parte tecnica è stata affidata a tre distinti contributi. Alessandra Panepinto, commercialista in Agrigento, ha approfondito i temi dell’adeguata verifica della clientela e dell’autovalutazione dello studio, fornendo indicazioni operative per la gestione degli adempimenti quotidiani. Il maggiore Giuseppe Macaluso e il luogotenente Fabio Francalanza, entrambi in servizio alla Guardia di Finanza – Comando di Ragusa, hanno illustrato gli adempimenti antiriciclaggio, le ispezioni e le attività di controllo alla luce delle più recenti prassi operative.

L’avvocato penalista Fabio Borrometi, di Modica, ha infine esaminato il quadro penale sostanziale e i cosiddetti reati presupposto, delineando i profili di responsabilità giuridica collegati alla disciplina antiriciclaggio. L’iniziativa ha offerto agli operatori economici e ai professionisti contabili del territorio un’occasione di confronto su una disciplina in continua evoluzione, che impone attenzione agli obblighi di prevenzione e alle procedure di controllo. Il dialogo tra competenze professionali, attività investigativa e ambito giudiziario ha consentito di affrontare il tema dell’antiriciclaggio da prospettive diverse, mettendo in evidenza il ruolo dei professionisti nel sistema di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti.