Caltanissetta

Frode fiscale da 2,5 milioni di euro, condanne per tutti gli imputati VIDEO

Parallelamente agli esiti processuali, sotto il profilo amministrativo-fiscale, la società ha provveduto a versare all’Erario l’intera somma evasa, pari a circa 2,5 milioni di euro

Si è concluso con una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti il processo, celebrato davanti al Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale, relativo alla frode fiscale nel mercato della compravendita e distribuzione di pneumatici. L’associazione a delinquere, con ramificazioni sia nazionali che internazionali (Repubblica Ceca), era costituita dagli imputati e mirava a favorire fiscalmente la società “Olpneus S.r.l.” di San Cataldo (CL).

Le indagini, concluse nel 2022 e coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta

Le indagini sono state condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal N.O.R.M. dei Carabinieri di Caltanissetta. È emerso che l’organizzazione criminale, stabilmente costituita tra gli imputati, creava fittizi soggetti giuridici in Repubblica Ceca per realizzare le frodi. Lo schema fraudolento utilizzato era quello della “frode carosello”, in cui diverse società simulavano una serie di vendite di prodotti mai effettivamente movimentati, coinvolgendo società ceche e italiane “interposte” che si rivelavano mere “cartiere”. Questo permetteva alla prima società venditrice di ottenere indebite detrazioni fiscali, sia IVA che IRES, per un totale di circa 8 milioni di euro e imposte evase pari a 2,5 milioni di euro, già oggetto di sequestro preventivo.

Le pene applicate

I reati contestati agli imputati comprendevano l’associazione a delinquere finalizzata all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le pene applicate sono le seguenti:

• Orlando Lirio (rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”) e Oto Santuori: 1 anno, 10 mesi e 10 giorni di reclusione.
• Ragazzo Luigi: 1 anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione.
• Rasola Alessandro Stefano: 8 mesi di reclusione.
• Santuori Emanuele, Raccioppi Maria Pia, Menafro Vincenzo, Menafro Roberto e Ballarino Carlo: 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Alla società “Olpneus S.r.l.” sono state applicate sanzioni di 40.000 euro e il divieto temporaneo di pubblicizzare beni o servizi per 4 mesi e 10 giorni, in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti. Un imputato, KANYA Andriy, era già stato condannato in giudizio abbreviato dal G.i.p. di Caltanissetta. Orlando Lirio e il consulente fiscale Di Maggio Marcello Maria, in un procedimento parallelo, sono stati condannati rispettivamente a 8 mesi e 10 giorni e 7 mesi di reclusione per false comunicazioni sociali. Parallelamente agli esiti processuali, sotto il profilo amministrativo-fiscale, la società ha provveduto a versare all’Erario l’intera somma evasa, pari a circa 2,5 milioni di euro, comprensiva di interessi e sanzioni, aderendo alle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.